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中材国际:全资子公司对泰禾集团外投资暨关联交易

2020-01-05 09:01:46 53次浏览 作者:admin

  中材国际

  合资公司注册资本为745万美元,中材建设、中材节能(武汉)各出资372.5

  万美元,各持有50%股权。合资公司作为项目执行主体,计划总投资1,490万

  . 过去 12 个月,公司未与中材节能(武汉)发生日常经营类关联交易,也未

  董事回避表决,董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

  全资子公司中材建设拟与中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)所属

  中材节能(武汉)共同投资设立合资公司,在尼日利亚实施年产500万平方米硅酸钙

  板生产线项目。合资公司注册资本745万美元,中材建设、中材节能(武汉)各出资

  过去 12 个月,公司未与中材节能(武汉)发生日常经营类关联交易,也未与其

  发生投资类交易事项。2019年10月25日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了

  《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》,同意公司向关联

  方北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资,增资金额为人民币3,000万元或等值外币,

  司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司关联交易。泰禾集团

  经营范围:冶炼工程、房屋建筑工程总承包;冶炼机电设备安装、起重设备安装、

  防腐保温工程、炉窑工程专业承包;设备成套、冶炼设备制造;压力容器、钢结构、

  网架结构制造安装;工程咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司

  经营或禁止进出口商品和技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销

  贸易和转口贸易;承包境外工程和境内国际招标工程;对外派遣实施境外工程所需的

  设备、材料出口;劳务人员;普通货运,货物专用运输(罐式);甲基苯、苯、二甲

  苯异构体混合物,甲基叔丁基醚,石脑油,正已烷,正戊烷批发(危险化学品经营许

  可证有效期至2020年11月20日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  股东情况:中材节能股份有限公司持有69.23%股权,武汉建筑材料设计研究院有

  和服务、项目运营管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限

  制进出口的货物或技术)。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在

  经审计,2018年中材节能(武汉)实现营业收入2,988.97万元,净利润-16.04万

  2019年1-9月,中材节能(武汉)实现营业收入7,072.76万元,净利润43.42万元,

  截至2019年9月30日,资产总额21,750.49万元,净资产4,012.17万元。(以上数据未

  泥制品、非金属制品生产及销售;上述领域技术咨询和服务、项目运营管理;自营和

  代理各类商品和技术的进出口。但尼日利亚国家限定公司经营或禁止进出口的商品、

  (八)股权结构:中材建设和中材节能(武汉)各出资372.5万美元,各占合资

  设立董事会,董事会由5名董事组成,2138acom太阳集团官网其中,中材节能(武汉)委派3名,中材建设

  委派2名,董事长由中材节能(武汉)委派;设立监事会,监事会由3名监事组成,

  其中,中材节能(武汉)委派1名,中材建设委派1名,职工监事1名。经营管理层

  由董事会聘任,聘任总经理1名,副总经理1名,财务总监1名。由中材节能(武汉)

  推荐副总经理人选,由中材建设推荐总经理、财务总监人选。合资公司由中材节能(武

  投资金额:本项目计划总投资1,490万美元,其中固定资产投资1,463万美元,铺

  国家产业政策。硅酸钙板作为新型节能环保墙材,能有效替代传统墙体材料,促进当

  地墙体改革的顺利发展,具有显著的社会效益。根据项目可行性研究报告,项目投产

  后,预计年平均销售收入2,095万美元,预计年平均利润总额552万美元,预计年平均

  净利润376万美元,项目投资财务内部收益率(税后)为26.10%,投资回收期5.08年

  户设立完成后60 日内,将注册资金汇到指定银行账户,并制定账户监管制度。

  证照申请费用、勘查费用、初步设计费用等),需经双方同意并确认后,按照双方协

  (三)双方按照协商及时缴清出资,并在项目建设、运营过程中提供协助与支持,

  商解决;如果协商不能解决,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按届时有效的仲裁

  规则在北京进行裁决。该裁决是终局的,对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

  较大需求;项目所在地投资环境良好,项目成本竞争优势明显,预期收益较好。中材

  建设在尼日利亚已深耕多年,在尼日利亚实施多个总承包项目,积累了丰富的当地资

  源、发展经验和渠道网络。中材节能(武汉)具有丰富的硅酸钙板生产线的设计、生

  产和运营经验,对生产技术工艺、产品质量控制和市场行情掌握等方面有较充分的积

  累,为该项目实施提供了良好的技术基础和有力保障。该项目有助于公司充分发挥国

  际化优势,实现从“走出去”到 “走进去”,挖掘产业化投资潜力,推动公司“十三

  鉴于合资公司经营规模有限,本次交易对公司 2019 年度及公司短期经营业绩不

  会产生重大影响。本次交易尚需履行发改委、商务部、外汇管理局的备案手续(如适

  在较大差异,项目建设及后期运营过程中仍存在一定的风险,如市场风险和汇率风险。

  针对市场竞争加剧的风险,合资公司选择先进成熟的工艺和装备,以优质的产品质量

  取胜竞争对手,同时借助现有市场优势,提前做好目标客户筹划,抢占市场,快速实

  现批量供货。针对汇率风险,合资公司将加强与尼日利亚境内的中资银行合作,在尼

  日利亚当地签订的合同尽量以美元结算,以降低外汇转换时的汇率损失,同时在项目

  实施中采用远期结算汇等外汇金融工具进行避险,并将加大保险力度,降低国际投资

  (一)公司第六届董事会第十六次会议(临时)审议该议案时,关联董事宋寿顺、

  刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决,董事会以 3 票同意、0 票反

  1、程序性。公司于2019年11月27日召开了第六届董事会第十六次会议(临时),

  关联董事回避表决,审议通过了《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能

  (武汉)有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生

  产线项目暨关联交易的议案》。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公

  能(武汉)有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板

  生产线项目暨关联交易的议案》,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履

  行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中

  (三)该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无须提交股东大会